تفاصيل مصادرة 80 سيارة في أخطر قضية دولية لغسيل الأموال

صادرت السلطات الأيرلندية نحو 80 سيارة، تقدر بنحو 2 مليون يورو، كجزء من عملية باجانا المشتركة بينها وبين السلطات بالمملكة المتحدة، التي تتعلق باتهامات بالاحتيال عبر الإنترنت وغسيل الأموال.

قالت السلطات الأيرلندية، إن التحقيق ركز على منظمة دولية مشتبه في قيامها بغسيل أموال عبر منفذ للسيارات المستعملة، وكجزء من التحقيق، صادرت السلطات الأيرلندية أكثر من 80 سيارة تشتمل على سيارات لاندروفر وبي إم دبليو وهيونداي وفولكس واجن، ولكزس وسكودا.

كما صادرت السلطات الأيرلندية أيضاً مبلغ 21ألف يورو نقداً، وجمدت أكثر من 200 ألف يورو، في حسابات مالية مرتبطة بالمنظمة، كما صادرت شرطة ويست ميدلاندز بالمملكة المتحدة 90 سيارة واعتقلت أربعة أشخاص، ليتجاوز إجمالي قيمة السيارات التي تمت مصادرتها أكثر من 2 مليون يورو.

وكشفت التحقيقات أن المنظمة سرقت الأموال من شركات بريطانية من خلال انتحال شخصية الرئيس التنفيذي والاحتيال في إعادة توجيه الفواتير، ثم استخدمت السيارات لغسل أموالها، حيث تشتري مجموعة سيارات في المملكة المتحدة ثم تنقلها إلى أيرلندا ليتم بيعها من خلال وكالة سيارات تعمل كواجهة لعملية غسيل أموال.