الإثنين، 25 نوفمبر 2024

05:06 ص

بحجم تعاملات 5 ملايين جنيه ..ضبط متهم لقيامة بغسل أموال في شراء السيارات والعقارات

ارشيفيه

ارشيفيه

قالت وزارة الداخلية، أنه إستمراراً لجهود أجهزة لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية مقيم بمحافظة قنا .

وقالت وزارة الداخلية، انه جاء ذلك لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه ، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولته لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك .

واوضحت ان المتهم قام بشراء العقارات والسيارات وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات قرابة (5 مليون جنيه).

واكدت انه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مارشدير

اسعار ومواصفات السيارات

البحث حسب الميزانية

البحث حسب الموديل

العودة للأعلى

search