بحجم تعاملات 5 ملايين جنيه ..ضبط متهم لقيامة بغسل أموال في شراء السيارات والعقارات
ارشيفيه
قالت وزارة الداخلية، أنه إستمراراً لجهود أجهزة لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية مقيم بمحافظة قنا .
وقالت وزارة الداخلية، انه جاء ذلك لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه ، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولته لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك .
واوضحت ان المتهم قام بشراء العقارات والسيارات وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات قرابة (5 مليون جنيه).
واكدت انه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اسعار ومواصفات السيارات
البحث حسب الميزانية
البحث حسب الميزانية
البحث حسب الموديل
الأكثر مشاهدة
أخبار ذات صلة
"BMW" الراعي الرسمي لمعرض "الأبد هو الآن" لمؤسسة “Art D'Egypté”
21 نوفمبر 2024 03:01 م
رئيس إكسبنج التنفيذي : 7 شركات صينية فقط ستنجو في العقد المقبل
20 نوفمبر 2024 01:04 م
إكسيد تنطلق بالسوق المصري لتقديم تجربة فريدة في عالم السيارات الفاخرة
20 نوفمبر 2024 06:23 م
المكسيك تطلب من إيلون ماسك توضيح نواياه بشأن مصنع تيسلا المحلي
18 نوفمبر 2024 10:02 ص
العودة للأعلى
أكثر الكلمات انتشاراً